マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策による「お取引時の情報提供」のお願い

  • 2019.04.25
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 金融庁および金融機関は、金融サービスを悪用するマネー・ローンダリング及びテロ資金供与への対策に取り組んでいます。
 その一環として、お客様が窓口などでお取引をされる際に、お取引を行う目的等をお伺いしたり、追加資料のご提示をお願いする等の情報提供をお願いすることがございます。
 犯罪組織やテロ組織への資金流入を未然に防ぎ、これらの組織が活動しづらい環境を作り、安全で利便性が高い金融サービスを維持するために、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。


・「銀行をご利用のお客さまへのお知らせ」(全国銀行協会・金融庁)
・「銀行をご利用のお客さまへのお知らせ」(全国銀行協会・金融庁)(英語版)

金融庁ホームページ:「金融機関窓口などでの取引時の情報提供にご協力ください」
※ 金融庁のホームページへ遷移します。


以  上

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株式会社大光銀行

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